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日本一犯罪组织用“ZDM”三种币洗钱达2.7亿美元

自2016年以来,日本一犯罪组织通过“ZDM”——Zcash、Dash和Monero(三种币的英文名称首字母)洗钱金额超过300亿日元(约2.7亿美元)。

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5月14日《每日新闻》经过对一起案件的调查发现,一犯罪组织利用以隐私为中心的加密货币Zcash、Dash、Monero和加密货币交易所来洗钱的涉案金额超过2.7亿美元,而这笔巨资是通过贩毒等行为的非法所得。

调查中,该犯罪组织的一名成员透露,自2016年以来该团伙洗钱次数已达到数百次。他们原本打算利用地方交易所处理更多的资金,但避免引起当局(尤其是日本金融厅)的注意,将洗钱金额限制在298.5日元(约2.708亿美元)以内。

自4月30日以来,日本政府和金融厅一直在向加密货币交易所施压,要求下线以隐私为中心的Zcash、Dash和Monero,金融厅还表示如果不这样做会影响执照获批。

日本金融厅(FSA)一位匿名官员告诉《每日新闻》,加密货币市场的每个人都知道这三种加密货币是犯罪组织使用的主要加密货币。该官员说:

这是典型的洗钱计划。如果有人做了非法勾当,大家都知道用这个匿名的“三胞胎”来洗钱。只在日本一个国家进行抵制是不够的,这需要全球市场的支持。如果所有20国集团(G20)成员采取一致行动,那就再好不过了。

然而,美国、韩国等其他国家并不打算这样做。最近,美国最大的加密货币交易所之一Gemini 上线了Zcash。Gemini首席执行官Cameron Winklevoss解释道,在正确的监管系统之下,监管机构将能够适应匿名加密货币的存在。Cameron Winklevoss说:

像Zcash这样的加密货币市场份额较小的部分原因在于,人们不确定监管者是否会对这种技术采取措施。如今通过教育、合作以及适当的管控,监管者可以对这项匿名技术感到安心。

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