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国际反洗钱行动升级,这11个国家遭Bithumb封杀

以洗钱问题为由,韩国加密货币交易所Bithumb已经停止了其在朝鲜、伊朗和伊拉克等11国的交易业务。

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交易所在本周发布的声明中表示,为了遵守国际反洗钱规则,其将停止为在“不合作国家和地区”(NCCT)黑名单上榜的国家居民提供交易服务。

金融行动特别工作组(FATF)认为这11个NCCT国家并未采取有效的措施来打击洗钱、恐怖主义融资以及其他威胁到国际金融系统的行为。这11个国家分别是朝鲜、波斯尼亚和黑塞哥维那、埃塞俄比亚、叙利亚、伊拉克、伊朗、斯里兰卡、特立尼达和多巴哥、突尼斯、瓦努阿图以及也门。

这一措施已经正式生效,Bithumb不再接受来自这11个国家的新用户。NCCT居民在该平台的现有账户也将在6月21日失效。

根据Coinmarketcap数据,Bithumb是韩国最大的加密货币交易所,24小时交易额超过了4亿美元。

另外,Bithumb表示其听取了韩国政府以及韩国区块链协会的建议,已经加强了反洗钱部署。韩国区块链协会是一个业内的自律组织,成立于去年12月。该组织提出了一系列措施旨在提高国内加密货币交易市场的透明度,同时其制定了严格的规则防止市场操控以及内幕交易行为。像Bithumb和Upbit等大型交易所还会定期接受外部评估。

Bithumb发言人表示:

我们将严格执行自己的规则,在保护投资者的同事积极与当地有关部门合作。

对于境外用户,Bithumb启动了一个手机验证流程,以避免用户信息造假。

声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

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