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BTC链上数据周报:链上数据开始回落,交易所大额交易频繁

在过去一周(10.28-11.03),从主要链上数据来看,交易额总量比前一周(10.21-10.27)有所提升,但是在下半周已经开始回落。

在过去一周(10.28-11.03),从主要链上数据来看,交易额总量比前一周(10.21-10.27)有所提升,但是在下半周已经开始回落。

 

交易额:

10.21-10.27:7315544.32 BTC

10.28-11.03:9894794.12 BTC

较之前一周上涨:35.26%

详细数据图如下:

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交易数:

10.21-10.27:2215193

10.28-11.03:2051887

较之前一周下降:7.37%

详细数据图如下:

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活跃地址数:

(主动发起交易的地址被认为是活跃地址)

10.21-10.27:3109160

10.28-11.03:3125525

较之前一周下降:0.53%

详细数据图如下:

 

大额转账数:

(单笔交易发起额大于100BTC的被认为是大额转账)

10.21-10.27:11060
10.28-11.03:10079
较之前一周下降:8.87%
详细数据图如下:

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币安交易所BTC流向数据

 

流入:

10.21-10.27:65008.33

10.28-11.03:47228.27
较之前一周下降:27.35%
详细数据图如下:

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流出10.21-10.27:60118.83

10.28-11.03:43492.01
较之前一周下降:27.66%
详细数据图如下:

 

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净流入

10.21-10.27:4889.5

10.28-11.03:3736.26
较之前一周下降:23.59%
详细数据图如下:

BTC链上数据周报:链上数据开始回落,交易所大额交易频繁

综合来看,随着相关消息热度下降,币安进出的比特币数量有所下降,但是币安作为头部交易所,比特币必然保持周净流入状态,依然是投资者信赖度最高的交易所之一。

大额转账方面,上周北京链安率先报道的 “沉睡”4年之久的暗网Agora关联比特币地址发生巨量归集,进而大额转账操作。对此,我们进行了持续的监控,在过去一周该地址依然保持一种“有节制”的活跃。

BTC链上数据周报:链上数据开始回落,交易所大额交易频繁

可以看到,该地址拆分成几个大额地址后,不断拆分成数十到数百的BTC份额进入新的地址,但是整体节奏并不频繁,基本平均每天操作若干次。

北京时间10月29日,05:30,交易所Bittrex发生了一笔48571枚BTC的转账,这笔巨额BTC从交易所冷钱包转入到Bittrex主力热钱包后,于凌晨06:13将43652枚BTC转入一个于9月23日创建的Bittrex控制的地址,接着其主力热钱包又将5000枚BTC转入3QiX3x开头地址,从该地址行为表现来看应为服务于用户提币的热钱包,这一系列行为也是Bittrex正常的钱包管理策略。

BTC链上数据周报:链上数据开始回落,交易所大额交易频繁

此前交易所官方渠道已经通知了相关信息,事实上在公告后几个小时,Bittrex其它币种也发生了多次大额转账,都属于正常的交易所行为。

 

北京时间10月31日,14:27:13,比特币网络上同时发生10笔巨额转账,其中最小发起额度为6400枚BTC,最大发起额度为9142.77枚BTC,总额高达70576.34枚BTC。这些交易不但发生时间相同,而且在将巨额BTC分别转账到新的地址同时,均向同一地址打入了额度较少的BTC,由此可见应为同一机构发起的批量操作,经北京链安溯源技术发现,其中大量BTC均来源于比特币托管机构Xapo。

北京时间11月2日凌晨,比特币巨额交易频繁,其中,凌晨05:10:38,著名数字货币托管机构Xapo发起5笔巨额转账,最高单笔额度2万枚BTC,总额高达65822.01枚BTC。

而这些BTC很多来源于当日凌晨03:19:49、03:32:12,比特币链上的数笔Xapo归集产生的4999到10000枚BTC的转账。值得一提的是其中一笔37whD5开头地址发起的5000BTC转账,其主要BTC来源为Bitstamp交易所,此前,该交易所宣布了其托管商将切换为BitGo,并在10月15日已经进行了一轮超过11万枚BTC的巨额转账。

凌晨04:53:20,3AdpZc开头地址发起一笔5000BTC的转账到交易所Poloniex,经分析,其来源可上溯到2016年3月Poloniex归集的BTC。

通常,机构的巨额转账出自其业务本身或客户需要,有时候也只是计划内的钱包整理工作,从今年情况来看,大部分发生于北京时间凌晨。

由于近期消息面刺激,比特币价格波动频度和范围都可能增长,各种流言和对链上数据的曲解也可能频繁发生,这里也请各位投资者注意客观谨慎的对待。同时,伴随数字货币活跃的提升,诸如黑客攻击,违法资金洗钱的等活动也可能顺势增加,也请广大投资者和交易所、钱包等机构提前做好安全方面的准备。

声明:登载此文出于传递更多信息之目的,观点仅代表作者本人,绝不代表Hi区块链赞同其观点或证实其描述。

提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。