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Chainalysis:交易量造假已成过去式,大型交易所均已“改过自新”

大型加密货币交易所似乎在2019年就停止了虚报交易量的行为。

Chainalysis的一项新研究显示,大型加密货币交易所似乎在2019年就停止了虚报交易量的行为。据这家总部位于纽约的区块链分析公司称,包括Bitforex在内,仍有一些加密交易所可能给出了虚假交易量,以伪造更高的市场活动和流动性。

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在这项研究中,Chainalysis分析了排名前10位的加密货币交易所,即Bitwise曾在报告中列出的10家交易所(Bitwise 10)。这些交易所被认为是唯一公布真实交易量的大型交易所——他们分别是币安(Binance)、Bitfinex、Kraken、Bitstamp、Coinbase、BitFlyer、Gemini、itBit、Bittrex和Poloniex。

该公司使用Bitwise 10作为大型交易所的代表性样本——这些交易所均报告了真实的交易量,并将它们的数据与其他交易所的数据进行比较,以发现潜在的可疑活动。

Chainalysis发现,在2018年1月至2019年11月期间,Bitwise 10收集到的平均交易额与链上交易额比例为6:1。

Chainalysis进一步分析了其他25家链上交易量较大的交易所。该公司最终确定了另外12家交易所,它们的交易量和链上交易量比例与2018年的Bitwise 10相比有显著差异,但自那以来,它们的交易量与链上交易量比例开始下降,且更符合标准数据。这12家交易所包括Huobi、OKCoin、UPbit、Bithumb、Bit2c、Bitbank、Bitso、CoinCheck、Coinfloor、CoinOne、Korbit和Zaif。

基于这些数据,Chainalysis得出结论,这12家交易所很可能在2018年伪造了交易量,尤其是在2019年7月至1月期间。自2019年以来,这些交易所的交易量比率与Bitwise 10的比率更为接近,表明它们已不再虚报交易量。

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(链上比特币交易量比例,图片来源:Chainalysis)

尽管多数交易所似乎已不再伪造交易量,但仍有一些交易所发现了可疑活动。据Chainalysis所说,在2019年1月至2019年11月期间,交易量比为40000:1。这意味着Bitforex给出的数据——每40000个比特币的交易所实际上只有1个比特币进入该交易所,而Bitwise给出的交易量比为6:1。

根据Coin360的数据,截至发稿时,Bitforex交易量排名为第36位。

Chainalysis公布这项新研究之前,加密货币指数基金提供商Bitwise在一份报告中称,在非合规的交易所,高达95%的交易量在本质上是虚假的或非经济的。

11月12日,大型密码数据供应商CoinMarketCap推出了一项新指标,对交易所和交易对流动性进行比较,以防止交易所操纵交易量。

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提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。