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安永公布QuadrigaCX冷钱包地址,仍有价值1亿美元比特币下落不明

据Coindesk 3月2日报道,法院指定的QuadrigaCX监督机构——安永(E&Y)终于公布了这家危机重重的加密货币交易所的比特币冷(离线)钱包地址。

此外,除了价值40万美元的比特币在今年2月初意外被发送到了...

据Coindesk 3月2日报道,法院指定的QuadrigaCX监督机构——安永(E&Y)终于公布了这家危机重重的加密货币交易所的比特币冷(离线)钱包地址。

此外,除了价值40万美元的比特币在今年2月初意外被发送到了几个冷钱包之外,QuadrigaCX所拥有的其它冷钱包都是空的,这意味着仍有价值1亿美元的比特币仍然下落不明。

40144693214_8cd3004bca_b(图片来源:flickr

安永在上周五发布了关于Quadriga的第三份报告,这份报告概述了自2月初首次被任命为QuadrigaCX的监督机构以来所取得的进展。虽然报告中的某些细节已经公开,比如安永让第三方支付处理公司将其持有的法币资产转回Quadriga的相关进展,但在此之前,安永一直坚持拒绝提供有关调查该交易所丢失加密货币的大量信息。

让我们再回顾一下Quadriga事件的进展,Quadriga在1月底宣布,其以加密货币和法定货币形式拖欠其客户近2亿美元,而其中加密货币约占1.37亿美元。该公司表示,这些加密货币目前无法访问,因为据报道已故的创始人兼首席执行官Gerald Cotten将该交易所的大部分资产存放在冷钱包中,而只有他控制着该交易所冷钱包账户的私钥。

在周五之前,Quadriga和安永都没有公布冷钱包的地址,这引发了人们的猜测:也许这些冷钱包地址根本就不存在。

现在,安永首次正式确定了Quadriga所使用的6个比特币冷钱包地址。独立研究人员认定有5比特币冷钱包为“平台设置错误”,交易所自动向这些转进了103比特币。在上周五下午,这五个钱包的总余额为104比特币,约合40万美元。

安永公布的第6个地址并没有比特币,不过在12月3日,也就是Cotten去世的前几天,曾有31枚比特币(约合11.8万美元)从钱包转走。

这就意味着Quadriga欠客户的26350枚比特币(价值约1亿美元)并不在这些冷钱包里。根据报告显示:

自2018年4月以来,监督机构对申请人进行了调查,查明了比特币冷钱包中缺少加密货币储备的原因。到目前为止,申请人还无法确定Quadriga在2018年4月停止使用比特币冷钱包进行充值的原因,但监管机构将继续审查Quadriga的数据库,以获取更多信息。

当然,安永并没有说明除了上周五公布的6个比特币冷藏钱包之外,Quadriga是否还有其他的比特币冷钱包。它也没有指出Quadriga持有的以太币、莱特币、Bitcoin Gold或该交易所上线的其他任何一种货币的冷钱包地址。

除了冷钱包以外,自1月31日首次提交申请以来,已经有约2.1万加元(合1.6万美元)以各种加密货币的形式存入了Quadriga的“热钱包”(即在线钱包)中。安永正与Quadriga合作,以确定是谁一直在将资金存入该交易所的“热钱包”中,有关如何应对这种情况的建议将在稍后提出。

 

交易所

 

该报告称,QuadrigaCX可能拥有至少14家不同的加密货币交易所的账户。

安永已经联系了这些交易所,迄今为止,已有四家作出了回应。其中一些交易所证实,Cotten或Quadriga拥有这些交易所的账户,同时一家交易所已向安永转移了“非常少”数额的加密货币。

报告没有具体说明是哪些交易所。

安永表示,一些在之前已确认的比特币冷钱包中的加密货币被证明发送到了这些交易所。虽然现在“不可能从公共信息中百分之百确定某个地址的所有者是谁”,但是现有的工具可以确认某些交易所拥有特定的地址。

安永补充称,尽管如此,它“对交易所账户的调查仍处于初级阶段”:

目前,监督机构还无法确定存入任何交易所账户的加密货币的来源,也无法确定加密货币被转移到何处。相关机构正在努力保存和恢复Quadriga在其他交易所持有的加密货币。

 

AWS帐户

 

此外,Cotten似乎曾在亚马逊网络服务(AWS)开设了一个账户,并在上面存储了Quadriga的数据,Quadriga使用的两种支付处理器的所有者兼运营商Jose Reyes也在AWS开设了账户。根据报告显示,AWS告诉安永,由于Cotten使用了该平台的个人账户,因此无法向安永提供进一步的信息。

安永要求法院下达命令强制AWS提供对AWS和Quadriga的访问权。

监督机构还在查找会计记录或分类账本,以验证Quadriga控制的帐户和余额。到目前为止,该公司已经获得了一些用户帐户余额和交易信息。监督人员认为,当务之急是尽快备份并保护Quadriga平台数据的副本。该平台的数据将帮助监管机构对Quadriga的业务、交易和可能收回的潜在资产进行调查,以补偿申请人的利益相关者。

 

其它要点

 

安永将支持Quadriga任命首席重组官的努力,这是Cotten的遗孀、遗产执行人Jennifer Robertson在此前的一份法庭文件中所提出的要求。Robertson说,她没有足够的经验来协助安永进行加密货币调查,同时她在“网上评论”中受到了网友的诋毁。

此外安永还认同,保护Quadriga免受投资者诉讼的45天或60天的诉讼延期是“合适的”。

另一方面,Miller Thomson和Cox & Palmer这两家加拿大律师事务所被任命为Quadriga债权人的代理律师,它们要求只给予Quadriga30天的延期,同时将修改或变更初始命令的权利。

安永认为,法院只批准其中一项要求是合适的。

Miller Thomson还单独向受到影响的用户发出了一份通知,其中包括呼吁申请人加入受影响用户委员会,“委员会将在诉讼过程中向代表律师提供信息和指导”。

对这份通知感兴趣的债权人必须在3月8日前提出申请。而不希望由两家律师事务所进行代理的债权人,必须在4月29日前提交一份单独的表格,并选择退出。

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