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Bitfinex又遭麻烦:纽约州总检察长办公室要求披露Tether交易文件

据Coindesk 5月4日报道,纽约检察院一直在质疑加密货币交易所Bitfinex的合规性。最近,它告知当地一家法院,它认为应要求Bitfinex提交有关于稳定币发行公司Tether近9亿美元信贷额度的概要文件。

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据Coindesk 5月4日报道,纽约检察院一直在质疑加密货币交易所Bitfinex的合规性。最近,它告知当地一家法院,它认为应要求Bitfinex提交有关于稳定币发行公司Tether近9亿美元信贷额度的概要文件。

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(来源:Pixabay

4月25日,纽约总检察长办公室(NYAG)首次因Bitfinex与Tether合谋利用USDT储备金掩盖8.5亿美元损失而起诉当事人。当时,在Bitfinex缺乏即时资金的情况下,为维持运营,Tether向它提供了一笔6.25亿美元贷款和另外9亿美元的信贷额度。

这是NYAG与Bitfinex和Tether母公司iFinex之间法律纠纷的再次“交锋”。

4月初,NYAG指责Bitfinex未与Tether客户公开协商就以贷款的形式从Tether获得近10亿美元。而iFinex声称,双方经独立代理在“公平交易”中达成协议。

最初的禁令中,NYAG表示,他们并不想阻止Bitfinex或Tether的运营,但要求Tether停止向Bitfinex提供任何资金。不过,Bitfinex对此表示反对。

在周六提交的文件中,NYAG官员指出,

从禁令发出以来,纽约总检察长办公室一直未限制过Bitfinex正常的经营。

不过,他们进一步指出,Bitfinex和Tether的律师“承认”依照州法律,禁令是合法的。他们可以撤销命令,但希望法院“制定新的法规”。

另外,该文件详细描述了与Bitfinex共同持有该笔8.5亿美元的第三方银行和支付服务提供商Crypto Capital是如何“雪上加霜”的。Bitfinex坚持,这些资金已经被执法官员没收。

值得注意的是,NYAG认为,Bitfinex与Crypto Capital双方在解释其关系上的证词不一致,并以此作为Bitfinex需要更加明确贷款细节的原因。

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