1. Hi区块链首页
  2. 资讯
  3. 比特币

Bitfinex 2000 BTC 交易涉嫌洗钱和 Mixing,多个交易所直接或间接参与

这笔资金在 Bitfinex、Binance、Huobi、Coinbase 等多家加密货币交易所内流转,也引发了一系列涉及反洗钱法律等方面的严重问题。

2019 年 5 月 19 日,@Whale_Alert 在推特上发布了一条信息,...

这笔资金在 Bitfinex、Binance、Huobi、Coinbase 等多家加密货币交易所内流转,也引发了一系列涉及反洗钱法律等方面的严重问题。

Bitfinex 2000 BTC 交易涉嫌洗钱和 Mixing,多个交易所直接或间接参与

2019 年 5 月 19 日,@Whale_Alert 在推特上发布了一条信息,声称加密货币交易所 Bitfinex 和一个未知钱包之间发生了一笔 2000 BTC 的交易,之后这笔交易又被一名 Twitter 网友进行了深度分析,确认这笔交易与洗盘交易(wash trading)、Mixing(与合法交易混合打乱)、以及洗钱有关。而且,这笔资金在 Bitfinex、Binance、Huobi、Coinbase 等多家加密货币交易所内流转,也引发了一系列涉及反洗钱法律等方面的严重问题。

星球日报(微信:o-daily)注:Mixing 是数字货币里面一个的保持匿名化的重要方式。只要这个过程没有以任何形式被记录下来;同时采取一些技术手段,避免人们通过转账金额判断可能存在的入出关系,外界便无法将比特币的发出者和接收者关联起来。

这个被标记的 2000 BTC交易是从地址:1HL5rZWw5rGzFAB1mThEMxwazEBtWigs7B 发送到了两个不同的地址(参见下图)。

Bitfinex 2000 BTC 交易涉嫌洗钱和 Mixing,多个交易所直接或间接参与

Twitter 用户 @Proofofresearch 对这笔交易进行了标记,他透露上述加密货币交易所直接、或间接地与这笔交易有关,@Proofofresearch 在 Twitter 上发文称:

“当我们说 Bitfinex 存款地址时,其实意味着这个地址属于该交易所的客户。本条推文上附加的图片展示了这些钱来自哪里的信息。另外,我使用的是 Crystal Blockchain 资源管理器来追踪这些交易的。”

该用户标记了这些交易集群中发送大量资金的地址信息,如下图所示:

Bitfinex 2000 BTC 交易涉嫌洗钱和 Mixing,多个交易所直接或间接参与

如上图所示,实体145631092,其资金是由 Huobi 交易所发出的并在2017年7月21日结束交易。另一个钱包“17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx”与和 Huobi 的一些交易有关联,其中有一个交易非常引人关注,因为该交易的 op_code 写的是“来人!救命!”(People! help!),这笔交易在2019年3月30日发生了资金转移(参见下图)。

Bitfinex 2000 BTC 交易涉嫌洗钱和 Mixing,多个交易所直接或间接参与

钱包地址“19V5joogtZCCj3YWcP9pNT8eKLSZybc1Kq”总共只有势必交易,在检查这个地址之前的交易时,一笔哈希为“bee4795db198230d6baad2e9dbba42b597c635b2471101641cce99e1ff0e91e4”的交易非常引人关注,因为据 @Proofofresearch 透露,这笔交易与暗网交易平台有关联(如下图所示)。

Bitfinex 2000 BTC 交易涉嫌洗钱和 Mixing,多个交易所直接或间接参与

此外,资金发送给了上述钱包的一个地址“3M1QVCjXn38AUdUxbLCH4WUZc1ai72ZKgr”同样与 Hydra Market 这样的暗网交易平台有着非常深的联系(如下图所示)。

Bitfinex 2000 BTC 交易涉嫌洗钱和 Mixing,多个交易所直接或间接参与

根据 @Proofofresearch 在 Twitter 上声称,这些资金的来源再一次被直接关联到了 Hydra Market。他表示:

“这个地址没有 op_return 数据,但是我可以看到这笔资金来自什么地方。因此,我现在准备追溯这笔资金的源头,结果我找到了一个非常有趣的集群,你可以在 walletexplorer 网站上查到与该地址有关的所有交易。再一次,这些交易与暗网 Hydra 有非常强的联系。”

@Proofofresearch 进一步声称,这些交易所集群里的相关地址基本上都与欺诈有关,Coinbase/Huobi/Bittrex/Binance 等交易所内有些用户会出售自己的账户,而交易地址背后的操纵者就使用的就是这些账户。目前, @Proofofresearch 已经敦促涉及的各个交易所合规团队关闭这些被标记的账户。

@Proofofresearch 补充称,与暗网相关的所有资金后来都存放在了 Huobi 交易所,现在这些交易已经被 Huobi 与其他交易混合在一起了。

@Proofofresearch 还表示:

“现阶段,这些交易中没有客户参与其中。很明显,这些地址不能作为客户存款地址,这是一个保证。资金转到了 Binance/OKex/Poloniex/BTCBox.com......OKex 是这些被 Huobi 控制的地址发送资金最多的接收方。需要注意的是,这些并不是存款地址,这些地址是 Huobi 用于 Mixing 资金、并由于某种原因将其发送到其他交易所的地址。”

还有一个特殊的地址与 Bitfinex 交易所相关联,该地址是“1LSgEKji3ZoGdvzBgkcJMej74iBd38fySb”,而且已经收到了 100 万比特币。@Proofofresearch  表示:

“如前所述,Binance/Coinbase/Bitfinex/Huobi/Bittrex/Coinbase/”Bitbank”/Bithumb/OKex 在这次洗钱过程中都是彼此的‘好朋友’,他们混合、漂白资金,并以共生的方式运作。”

目前,区块链媒体 Ambcrypto 已经与相关交易所进行了联系,希望他们能够就此事发表评论。

本文来自 Ambcrypto,原文作者:Akash Girimath

Odaily 星球日报译者 | Moni

如若转载请注明出处。

声明:登载此文出于传递更多信息之目的,观点仅代表作者本人,绝不代表Hi区块链赞同其观点或证实其描述。

提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。