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动态 | 日本国家公共安全委员会公布以虚拟货币报告的可疑交易数量

据minkabu消息,日本国家公共安全委员会总结的情况,比如在“犯罪收益风险调查的转移”洗钱可疑交易由四月间虚拟货币交易员2017年十二月报告中,报告病数量为669例。根据同一调查,可疑交易的内容“不同的名称,多个用户面临着使用出生日期相同附着在证件照片”,“多来自同一IP地址,开户 – 用户注册已经完成”,“有些用户登录日本而不管日本是否在日本境外”。

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