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PlusToken 再次发起大量链上交易,转移 2 万 ETH
本次出现异动的是 0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5 这个地址,里面的 2 万个ETH 被全部转出。
PlusToken项目风险分析:多层推广模式传销玩法,智能狗搬砖漏洞百出
PlusToken 跟市场讲了一个很好的故事,画了一个很大的饼。饼是好饼,全民参与交易平台间价差搬砖套利,可惜他所给予的利润远远高于搬砖实际产生的利润,当月均不足 1% 的利润被夸大成月均 10%~20% 的利润率的...
律师观点 | Plus Token的违法性分析及犯罪认定
近期,Plus Token案件持续发酵,引发广泛关注。Plus Token,全称为Plus Token数字货币搬砖套利量化交易钱包,其自称是全球第一款区块链生态的应用,是集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利...
传销盘“上线”被抓 盐城警方将对Plustoken参与人员依法开展调查
7月16日,山西晚报记者从山西省公安厅获悉:近日,大同警方破获一起特大集资诈骗案,骗子打着投资“区块链”“LCC光锥币”的旗号,短短时间便诈骗100余万人民币。
据链上财经了解,大同警方此次破获的“LCC...
Plustoken重要操盘手已被遣返回国,警方正全力侦查
幕后老板还没落网,疑似潜逃。
据自媒体“币圈的良心”报道,Plustoken资金盘涉案人员已被瓦努阿图警方遣返回国,现已移交中国盐城警方。Odaily星球日报就此事向盐城警方求证,证实消息属实。但盐城警方表示,...
“百亿资金盘”PlusToken崩盘前,用户每天充值信仰
“你还在为升值加薪而感到钱途未卜吗?你依然为假期不够而感到身心疲惫吗?你是否在为 office 的尔虞我诈斗智斗勇?PlusToken 给你人生奇迹,信者的福报!”
“每一天与 PlusToken 同行”、“蓝天白云,阳光雨...
PlusToken超百亿资金去向追踪,币圈第一资金盘已波及300万人
近期,被称为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包资金盘事件引发了大量关注,关于Plus token是个什么“玩意儿”,想必大家已经了解了很多,类似的文章在网上也有很多。
首先笔者想说的是,这里面存在着一个误区,...
一个Plustoken倒下,还有千千万万个资金盘在张牙舞爪
加密货币行业似乎正在朝着两极化方向发展,一边是在金融领域大放异彩,在主流社会扮演越来越积极正面的作用,另一边是成为大量不法分子为非作歹与捞取利益的工具,对无数投资者造成金钱与精神的双重伤害。近期,大量...
图文追踪PlusToken资产转移行踪(一): BTC部分有1,203个流入交易所
PeckShield在对 PlusToken 的 BTC 主钱包地址进行分析后,PeckShield 发现目前共还有 72,708个 BTC 暂存在20多个主要地址中,存在进一步流入交易所洗钱的可能;其中已知有540个 BTC 流入 Bittrex 交...